Un delito de carácter mundial es el lavado de dinero, del cual no todos sabemos como procede, aún cuando se han escrito infinitos artículos y documentos acerca de él.
El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y estén circulando sin ningún tipo de problema en la economía formal del país.
La ley surge debido a la necesidad de adoptar las medidas legales correspondientes a fin de que las inversiones nacionales e internacionales que se realicen el país sean con fondos de origen lícito.
Esta ley es importante por el hecho que les genera obligaciones de brindar información necesaria a diferentes instituciones, inclusive a contadores, auditores, abogados y notarios para poder erradicar este delito.
En el siguiente vídeo podrán ver un poco del origen del lavado de dinero así como una breve explicación de los pasos que muestra la imagen anterior.
Para terminar dejo el enlace en el cual podrán leer la ley: LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS
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